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外媒:彙豐爲脫罪“陰”華爲,導致孟晚舟被捕

時間:2019-07-08 作者:網絡整理 閱讀:
據路透社消息,華爲CFO孟晚舟在加拿大被捕的一系列事件,起因是此前彙豐銀行此前洗錢和違反制裁法案等問題被美司法部盯上,爲了換取美國司法部的“寬恕”,同意在其他案件中“配合”調查,華爲公司成爲了這種“配合”下的受害者,最終導致孟晚舟被捕……

近日,據路透社消息,華爲CFO孟晚舟在加拿大被捕的一系列事件,起因是彙豐銀行(HSBC)的一份內部調查。Bo5EETC-電子工程專輯

据悉,2016年底至2017年期间,汇丰银行内部对華爲账户进行了一番调查,至于原因,是因为汇丰试图让美国司法部撤回对其银行的其它刑事指控。Bo5EETC-電子工程專輯

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(圖自路透社2019年2月份報道文章)Bo5EETC-電子工程專輯

具体来说,此前汇丰银行此前洗钱和违反制裁法案等问题被美司法部盯上,为了换取美国司法部的“宽恕”,同意在其他案件中“配合”调查,華爲公司成为了这种“配合”下的受害者,最终导致華爲CFO被捕。Bo5EETC-電子工程專輯

“帮我搞定華爲,你犯的事一笔勾销”

汇丰于2017年据此向美国司法部提交了一系列报告,其中包括尚未公布的调查结果。报告中对華爲技术有限公司与伊朗一家疑似“皮包”公司——星通科技有限公司(Skycom)的关系进行了调查,他们认为華爲与星通,以及2007年收购星通的Canicula Holdings Ltd.三者之间存在着很多联系,三家公司在汇丰都拥有银行账户,而星通和Canicula的账户是汇丰内部所称的“華爲集团”的一部分。Bo5EETC-電子工程專輯

美国司法部凭借着这些报告,才向加拿大提起了拘捕及引渡華爲CFO的需求。Bo5EETC-電子工程專輯

孟晚舟被控串谋诈骗汇丰银行和其他全球银行系统,手段是隐瞒欺骗華爲与星通科技的关系,以躲避美国对伊朗制裁的计划。美国《华尔街日报》则指出,華爲最大融資合作夥伴中的兩家銀行——彙豐銀行和渣打銀行均牽涉其中。Bo5EETC-電子工程專輯

值得注意的是彙豐銀行配合美國司法部的背景——彙豐銀行本身也存在著很嚴重的法律問題。Bo5EETC-電子工程專輯

據英國《金融時報》的說法,彙豐早在2012年時就因爲給墨西哥毒枭洗錢而被美國司法部盯上了。由于還存在違反制裁等交易問題,2012年,彙豐銀行向美國司法部支付了19.2億美元,並與司法部簽訂了一項爲期五年的延期起訴協議Bo5EETC-電子工程專輯

根據協議,彙豐銀行除了同意解決上述問題之外,還同意在任何調查中都配合司法部的合作,美國司法部給彙豐派駐了一群“監控人員”對其業務進行審查。Bo5EETC-電子工程專輯

有意思的是,根據彙豐銀行的文件顯示,也正是在這五年內,美國司法部的調查人員與該公司進行了100多次的訪談,審查了超過292000封電子郵件,分析了彙豐銀行多年的金融交易記錄。在2017年2月至7月間,美國司法部做出了至少四次結論,而正好在2017年12月,也就是汇丰提交華爲调查报告后,美国司法部驳回了对汇丰银行的指控Bo5EETC-電子工程專輯

華爲否认

華爲曾表示,星通是伊朗当地的商业伙伴,而美国坚称,星通是一家“不合法”的公司,用于隐瞒華爲在伊朗的业务。美国当局指称,華爲利用星通在伊朗获得美国禁运的话务产品和技术,并通过国际银行系统将资金转移到国外。美国当局指称,由于華爲的欺诈,汇丰银行和其他银行通过美国清除了与星通有关的逾1亿美元交易,这些交易可能违反了华盛顿当时针对伊朗实施的经济制裁。Bo5EETC-電子工程專輯

这样看来,汇丰银行的报告是華爲CFO在加被捕的直接原因,但華爲公司创始人任正非在6月接受美国CNBC财经频道访问时否认了此案中的指控。他表示:Bo5EETC-電子工程專輯

首先,汇丰银行早就停止了与華爲的合作。Bo5EETC-電子工程專輯

第二,孟晚舟没有任何犯罪事实。这家银行从一开始就知道SKYCOM公司和其在伊朗的业务,也知道SKYCOM跟華爲的关系,往来邮件可以证明,邮件中有唛头,银行不可能在法律上说“受骗了,不知晓这个事情”,证据都在,这是赖不掉的。孟晚舟在咖啡厅喝咖啡时讲了一句话,这句话不能成为孟晚舟的罪证,只是在多年与伊朗从头到尾的长时间的交易过程中,她中间插进去在咖啡厅喝了一次咖啡,说了一句话,不存在犯罪这个问题。美国的法庭可以去调查检举人,他检举孟晚舟犯罪,检举的事实在哪?Bo5EETC-電子工程專輯

當前情況下,我們首先要澄清孟晚舟這件事的過程,出示所有證據。而且孟晚舟在加拿大也沒有犯罪,加拿大在執法程序上有違法行爲,加拿大是一個法治國家,應該放棄侵犯憲法權利的行爲,不能倒在美國一邊,如果大家不相信加拿大是法治國家,對它的形象影響是更大的。Bo5EETC-電子工程專輯

我們對西方法治國家一直是很信任的,重在事實,重在證據。首先要有事實和證據,才能判定這個人是否有錯誤。當然,這不影響我們將來與其他銀行合作,這個環節解開以後,大家還是要合作,世界金融是一體化體系。Bo5EETC-電子工程專輯

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(任正非接受CNBC采訪文章截圖)Bo5EETC-電子工程專輯

另外有香港媒体曝光孟晚舟保释聆讯呈堂证据显示,孟晚舟早年间与汇丰会面时,曾经提交过证据,证明華爲与星通是正常商业合作关系。这份证据是一份孟晚舟于2013年8月,与汇丰银行当时亚太区全球银行业务负责人Alan Thomas会面时使用的17页英文PPT。PPT內容列明華爲在伊朗的营运遵守美国、联合国及欧盟的法规及制裁。Bo5EETC-電子工程專輯
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孟晚舟的代表律师表示,该简报原意是释除汇丰疑虑,解释華爲没有违反制裁。在会面后的几个月,汇丰银行曾认定華爲的声誉风险是可以接受的,因此可以保留華爲这一客户。Bo5EETC-電子工程專輯

美方緊咬不放

但是这份证据提交给美国司法部后,他们认为PPT是孟晚舟以第一身角度撰写及讲解,有大量不实及误导陈述,目的是让華爲避过美国及欧盟对伊朗的制裁,诱导汇丰继续提供财务服务。Bo5EETC-電子工程專輯

美国司法部随后指控孟晚舟欺诈,并在起诉书中表示,汇丰银行在2017年左右打算与華爲终止合作关系。Bo5EETC-電子工程專輯

汇丰的文件显示,Canicula的金融交易涉及叙利亚或一家叙利亚银行。路透社之前的报道称,在2017年之前,Canicula一直在叙利亚运营,并在那里与華爲建立了联系。和伊朗一样,叙利亚也受到了美国的制裁。Bo5EETC-電子工程專輯

孟晚舟表示自己曾是星通董事,但華爲现改由伊朗当地的附属公司做生意,所以已于2009年出售所有星通股份,她亦不再担任该公司的董事会成员。Bo5EETC-電子工程專輯

但是在美国司法部的指控中明显没有采纳这一说法,起诉文件显示,汇丰调查发现,这三家公司之间仍然存在大量联系,華爲在声称出售之后的很长时间内,仍然同时控制着星通和Canicula。例如,Canicula的地址是“c/o Huawei Technologies”。这一说法则在该案件中起到了核心作用。Bo5EETC-電子工程專輯

调查还发现,華爲为Canicula收购星通提供了资金,向Canicula提供了约1400万欧元的贷款。文件显示,这笔交易直到2009年12月才完成。一年后,Canicula用星通的资金偿还了華爲(此前的贷款)。Bo5EETC-電子工程專輯

2013年,汇丰银行要求華爲关闭星通和Canicula的账户后,華爲员工还曾帮助汇丰。文件显示,应華爲的要求,星通账户中剩余的资金被转入華爲的一个银行账户。Bo5EETC-電子工程專輯

在汇丰关闭这些账户之前,路透社曾在2012年和2013年报道过華爲、星通、Canicula。汇丰银行的文件和起诉书都引用了这些文章。文章称,星通曾在2010年提出向伊朗最大的移动电话运营商出售价值至少130万欧元的惠普电脑设备。Bo5EETC-電子工程專輯

起诉书称,汇丰之所以继续与華爲和星通开展业务,在一定程度上是被路透社的“虚假”报道中的“虚假陈述”迷惑了——报道中称“華爲没有违反对伊朗的制裁,而星通是当地合作伙伴”。Bo5EETC-電子工程專輯

擔心影響在華業務,彙豐撇清責任

在路透社去年12月的报道中称,汇丰银行——在起诉书中仅被称为“金融机构1”——在華爲一案中扮演了重要角色。汇丰对華爲的内部调查,直到今年2月底才被媒体公开报道。Bo5EETC-電子工程專輯

汇丰发言人罗伯特舍曼(Robert Sherman)表示,“汇丰向司法部提供的信息是根据正式要求提供的,包括大陪审团传票、根据暂缓起诉协议或类似法律义务提供信息的其他义务。”他补充说:“美国司法部已经证实,汇丰银行没有在这起案件中接受调查。”Bo5EETC-電子工程專輯

此前在6月份,汇丰银行因为担心華爲事件对自身业务产生影响,已经开始游说中方,表示自身对華爲CFO被捕没有责任,汇丰银行如此解释道:银行内部有一个美方监视团队,规模在200-400人,这些人负责为美国提供信息,他们可以访问所有內容,银行没有办法阻止这一行为。Bo5EETC-電子工程專輯

然而,任正非在接受《金融時報》記者采訪時,表示彙豐銀行的說法有問題。Bo5EETC-電子工程專輯

关于“汇丰协助美国政府给華爲制造麻烦”这个问题,任正非也再次强调:“这家银行从一开始就清楚Skycom在伊朗的业务,也知道Skycom与華爲的关系。華爲和这家银行之间的邮件可以证明,上面还有银行的LOGO呢。所以从法律的角度来讲,他们不能说他们被骗了或者不知道,因为我们有证据。”Bo5EETC-電子工程專輯

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(任正非接受金融時報采訪文章截圖)Bo5EETC-電子工程專輯

背後捅完刀,還想繼續賺客戶錢

根据《金融时报》的报道,汇丰银行拒绝就華爲的事件做出评论,理由是汇丰并不是此案中的当事方。事实真的如此吗?Bo5EETC-電子工程專輯

據《金融時報》表示,一位給彙豐提供咨詢服務的人士稱,此事令彙豐正處在一個“極度敏感”的情況下,因爲彙豐近75%的收益來自中國大陸和中國香港特區Bo5EETC-電子工程專輯

據《環球時報》報道,複旦大學國際政治系的副教授沈逸就此事表示,如果外媒的報道屬實,彙豐在這件事中扮演的角色確實非常有問題,這樣的銀行和金融機構從某種意義上來說就是一種不可靠和不靠譜的機構。Bo5EETC-電子工程專輯

像這樣的企業,當它一方面損害著中國企業在海外的合法權益,另一方面又希望繼續在中國的香港還有大陸謀求利潤,我覺得這本身是不合理的”,他說,“其他中國企業也需要從風險防控角度,思考下怎麽應對類似彙豐這樣的新挑戰了。”Bo5EETC-電子工程專輯

还有法律专家认为,汇丰配合美国司法部“阴”華爲的做法可能涉嫌违反中國去年新通過的《國際刑事司法協助法》,因该法第四条中存在这样的规定:非经我国主管机关同意,任何外国机构、组织和个人不得在中国进行刑事诉讼活動。Bo5EETC-電子工程專輯

该专家认为此案的本质问题是,汇丰配合了美国政府的“长臂管辖”,在未经中国政府的许可下将位于中国境内的人员和数据转移到了境外,用于美国司法部对華爲的跨境调查取证。而中国出台的《国际刑事司法协助法》就是为了阻断美国政府对中国企业的这种“长臂管辖”。Bo5EETC-電子工程專輯

根據美國法,對于不受美國保管、控制和有權訪問的數據或信息,彙豐方面其實是沒有提供義務的。但彙豐爲了配合美國的“長臂管轄”,無視中國司法主權,無視作爲客戶的中國企業利益。這種行爲應該引起中國各方的關注。Bo5EETC-電子工程專輯

本文綜合自路透社、金融時報、國際電子商情、快科技、IT之家、環球時報、多維新聞網報道Bo5EETC-電子工程專輯

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